信息化利于外貿企業(yè)應對出口管制風險
發(fā)布時間：2022-01-29
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當下，應對出口管制和經濟制裁風險對外貿企業(yè)越發(fā)重要。在日前舉行的“出口管制與經濟制裁的趨勢和合規(guī)建議”講座中，北京市金杜律師事務所高級顧問孫興建議企業(yè)，要熟悉美國、中國和歐盟等業(yè)務可能涉及國家的監(jiān)管政策，樹立合規(guī)生存意識，要具備大局觀，盡早建立相應的出口管制合規(guī)體系。
具體來說，孫興認為，針對供應鏈安全，企業(yè)要評估供應鏈風險，建立備用供應鏈，緊盯出口管制最新動態(tài)，搭建本土供應鏈，重視技術及人才儲備；針對企業(yè)戰(zhàn)略布局，關注國際政治經濟等因素可能對企業(yè)經營戰(zhàn)略帶來的影響；對現有交易及商業(yè)伙伴進行合規(guī)評估，靈活調整商業(yè)模式；針對交叉監(jiān)管下的合規(guī)，了解各國出口管制法律和政策，增強業(yè)務人員出口管制意識；確保合規(guī)體系落地，對不同層級的員工設置不同的合規(guī)操作要求，培養(yǎng)企業(yè)合規(guī)文化，提高合規(guī)要求的可操作性，將合規(guī)納入員工考核。
在他看來，企業(yè)內部出口控制機制包括9個基本要素：擬定政策聲明、建立組織機構、風險評估、確立審查程序、制定應急措施、開展教育培訓、完善合規(guī)審計、保留資料檔案、編制管理手冊?！昂芏鄧野ㄖ袊鴮⑵髽I(yè)運行一套有效的出口合規(guī)內控體系，作為政府頒發(fā)相關出口許可的前提條件。在實務中，企業(yè)應快速地識別受控物項，判斷哪些交易可能需要事先經過政府部門的出口授權。”孫興說。
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